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  • “正规”操作掩人耳目 “套路贷”手法复杂升级

    发布时间: 2019-12-10 15:52首页:主页 > 左右掩击 > 阅读()

      从最初的26万元,到后来的1.61万元、4万元现金、账户剩余款1.7万元,全贤总共到手33.37万元。他想不到的是,自己刚把30万元转入武某账户,武某就转了5万元给章某的妻子。

      除了用“行规”诈骗的,还有的“套路贷”套来套去,最终“套”走被害人一套房产的。

      在另一起案件中,“行规”又出现了。刘某是一家房地产中介公司的门店经理,在楼市不好的情况下,他顺带私下从事一些“借贷买卖”。

      中国青年报·中国青年网记者注意到,“套路贷”的独特之处在于,它不会只给被害人设下一个陷阱,并且,它的“胃口”不会只是两倍还款这么小。第二天,刘某称可以将剩下的10万元再打给李当,但总计30万元的借款,仍然需要按照“翻倍”这个行规书写借条。这一次,倍数是“3”。刘某让李当签下了90万元的借款合同、收据,并同时承诺会把李当前一天签署的40万元借款合同归还给他。

      周某发现自己借款十几万元但被骗走了一套房,遂报警。值得注意的是,被告人章某因本案被刑事拘留之时,尚因其他“套路贷”诈骗犯罪案件正处于服刑期间,其到案后照样没有如实供述主要罪行。

      实际上,全贤前前后后总共只借了33万元左右,却面临着156万元的还款数额。

      2014年10月,全贤从向章某借款23万元。这笔钱,从全贤完全不认识的武某的账户转出,经章某转账给李某,再从李某账户转账给了全贤。当时,全贤出具了一张金额为23万元的借条一张。4天后,慷慨的李某又爽快地借给全贤3万元。

      这80万元,并未全部用来“平账”。于某、刘某等人借故留存现金59万元,并转入章某的银行账户。次日,章某从中转款40万元至李某的银行账户,再转至周某的银行账户,完成了李某借款40万元给周某的“资金走账流水”。之后,这笔钱被再次取现,交给于某、刘某等人继续平账。

      值得注意的是,李某到案后,对指控的事实、罪名均不认可,他称出具156万元借条、办公证均是被害人全贤自己提出的,而他本人只是“借高利贷”,并无骗取他人钱款的故意。审理中,李某退还了30万元。

      知道自己可能上当的全贤,逾期坚持不予还款。李某便以那张数额为156万元的借条向其索债,全贤的母亲被逼无奈之下,只得替全某还款100余万元。2017年2月,李某又以该借条至法院起诉,要求全贤归还剩余的53万元借款、支付相应利息等。这场历经3年多的借款纠纷,最终在全贤主动找警方报案的情况下告一段落。

      3天后,颇有法律意识的李某走了一个正规的转账手续。他通过银行转账156万元到全贤的账户,并要求全贤取现124.3万元。这124.3万元还没在全贤手里捂热,他就不得不在李某的安排下立刻把其中的120.3万元交给了李某。至此,全贤账户里的156万元只剩下了31.7万元,他随后又听从李某的安排,把其中的30万元转账到了武某的账户中。

      这天,李当收到了第三人夏某转来的90万元,并根据刘某的要求取现80万元交还给他。但刘某却并未将之前的40万元借款合同归还给李当。至此,李当实际借款30万元,却写下了40万元、90万元两张借条。

      周某将严某转给其的30万元取现20万元,将刘某转给其的60万元全部取现,计80万元交给于某、刘某等人。后严某陪同于某、刘某及周某等人前去平账。

      全贤(化名)经朋友章某介绍,认识了看上去家底颇为殷实的李某。但令他想不到的是,认识李某3年后,自己会因为一笔根本不存在的借款被其告上法庭,李某在法庭上要求全贤归还“剩下的53万元欠款”。而这笔钱,是在全贤母亲看到虚假借条、被逼无奈已归还100余万元所谓“欠款”后,李某又一次的变本加厉。

      被诈骗人起诉的李当,终于报案了。2018年8月1日刘某被公安机关抓获,相继被刑事拘留、取保候审。在取保候审期间,刘

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